證券代碼：603948        證券簡稱：建業(yè)股份          公告編號：2023-015

【資料圖】

               浙江建業(yè)化工股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月22日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 22 日 14 點 00 分

  召開地點：建德市梅城鎮(zhèn)嚴東關路 8 號公司會議室

(五)       網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 22 日

                   至 2023 年 5 月 22 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類

序號                         議案名稱                  型

                                                A 股股東

非累積投票議案

    聯(lián)交易預計的議案

    充流動資金的議案

           理制度》的議案

聽取《公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

     上述議案已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議

     通過，并于 2023 年 4 月 27 日在公司指定媒體及上海證券交易所網站

     （www.sse.com.cn）上進行了披露。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

     (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        603948   建業(yè)股份   2023/5/15

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，

憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人

身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委

托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委

托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間 2023 年 5 月 19 日

下午 17:00 前送達，出席會議時需攜帶原件。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：浙江省建德市梅城鎮(zhèn)嚴東關路 8 號

電話：0571-64141533

傳真：0571-64144048

郵箱：zyz@chinaorganicchem.com

郵政編碼：311604

特此公告。

                                浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

    附件 1：授權委托書

    附件 1：授權委托書

                   授權委托書

    浙江建業(yè)化工股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日

    召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                        同意 反對 棄權

       告的議案

       度日常關聯(lián)交易預計的議案

         金永久補充流動資金的議案

         效考核管理制度》的議案

    委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

    委托人身份證號：             受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

    備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

    決。

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