?證券代碼：600782???證券簡稱：新鋼股份???公告編號：臨2023-040

(資料圖)

???????????新余鋼鐵股份有限公司

????????第九屆董事會第十三次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

九屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，本次會議通知及會議材料以

傳真和電子郵件方式送達(dá)，會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議由董

事長劉建榮先生主持，會議應(yīng)出席董事?9?人，實(shí)際出席董事?9?人；公司監(jiān)

事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開方式符合有關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

??一、新鋼股份?2023?年半年度報(bào)告及摘要

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??二、關(guān)于調(diào)整組織機(jī)構(gòu)的議案

??為適應(yīng)改革發(fā)展的要求，全面提升管理水平和運(yùn)營效率，同意對公司

組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、關(guān)于吸收合并全資子公司新余新鋼優(yōu)特鋼帶有限公司的議案

??為深化管理變革，追求極致效率，減少管理界面，同意公司吸收合并

下屬全資子公司新余新鋼優(yōu)特鋼帶有限公司。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

??四、關(guān)于下屬子公司清算注銷的議案

??為進(jìn)一步聚焦鋼鐵主業(yè)，壓縮管理層級，降低管理成本，提升運(yùn)營效

率，同意清算注銷下屬子公司新鋼（上海）國際物流有限公司和江西新浙

物流有限公司。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????五、關(guān)于與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

????為進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本，同

意公司與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)公司

開展結(jié)算、存款、信貸等相關(guān)金融業(yè)務(wù)合作。該議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)

董事回避表決。

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

????六、關(guān)于與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)

告

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????七、關(guān)于與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)

案

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????八、關(guān)于注銷公司已回購股份的議案

????根據(jù)公司回購方案，同意對回購?fù)瓿芍?36?個(gè)月內(nèi)剩余未實(shí)施轉(zhuǎn)讓

的已回購股份予以注銷，并將按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

????九、關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會的議案

????經(jīng)審議，公司擬定于?2023?年?9?月?11?日下午?14：00，以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)

絡(luò)方式召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????特此公告。

??????????????????????????新余鋼鐵股份有限公司董事會

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