近日，為進(jìn)一步提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和操作能力，有效防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，確保銀行業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)行，農(nóng)發(fā)行溫州市分行組織開展了2024年度反洗錢培訓(xùn)。此次培訓(xùn)旨在深化員工反洗錢意識(shí)，提升識(shí)別、分析和報(bào)告可疑交易能力，構(gòu)建更加堅(jiān)實(shí)的金融安全防線。

本次培訓(xùn)主要從反洗錢重點(diǎn)概念辨析、形勢(shì)與案例分析、實(shí)踐操作三方面向員工普及反洗錢法律法規(guī)和當(dāng)前反洗錢形勢(shì)以及典型洗錢案例分析等內(nèi)容。講解了洗錢的基本概念、常見手法、危害及法律責(zé)任，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的責(zé)任和義務(wù)。同時(shí)就如何完善客戶盡職調(diào)查、加強(qiáng)資金監(jiān)測(cè)與分析等內(nèi)容進(jìn)行了深入探討和交流。

反洗錢工作是維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)安全的重要基石，農(nóng)發(fā)行作為服務(wù)“三農(nóng)”和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主力軍，更應(yīng)承擔(dān)起反洗錢工作的重任。此次培訓(xùn)不僅增強(qiáng)了員工的反洗錢意識(shí)和技能，也為進(jìn)一步完善反洗錢工作機(jī)制、提升金融服務(wù)質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該行將繼續(xù)加大反洗錢工作力度，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)的合作，共同營(yíng)造安全、健康、穩(wěn)定的金融環(huán)境。(蔡正躍)

關(guān)鍵詞： 溫州市 行開 2024年