浙江瑞安農(nóng)商銀行因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等被罰377萬_微資訊
2023-09-07 09:08:28
來源：中國網(wǎng)財經(jīng)
中國網(wǎng)財經(jīng)9月6日訊 今日，中國人民銀行溫州市分行披露行政處罰信息公示表顯示，浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行被中國人民銀行溫州市分行警告并罰款377萬元;作出處罰決定的日期為2023年8月31日。
具體來看，浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行違法行為類型包括：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定;違反賬戶管理相關規(guī)定;違反反假業(yè)務管理規(guī)定;延解、占壓財政存款或資金;違反征信管理相關規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;違反金融消費權益保護管理規(guī)定。
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